| 「亞太防制洗錢組織」（APG）第9屆會員大會於7月3日至7日在菲律賓馬尼拉市舉行。我國代表團由法務部朱常務次長楠領隊,包括法務部、金管會、央行等國內各相關權責單位共9人參加。本次會議主要內容包括：參與「指導工作組」（SteeringWorkingGroup）會議,討論APG任務將延至2012年12月及APG秘書處與澳洲警政署簽署備忘錄問題；確認緬甸、阿富汗及加拿大為會員；報告APG2006年至2009年策略計畫及2005年至2006年預算；通過澳洲、美國、薩摩亞、斐濟、斯里蘭卡評鑑報告；對於評鑑報告未作回應之萬那杜決議於本年11月之工作會後再行討論；討論執行執行防制洗錢國際標準之挑戰；檢討洗錢手法與趨勢；報告技術協助與訓練之計畫等。參與會議之感想與建議如下：一、我國在明（96）年1月底至2月上旬間接受「亞太防制洗錢組織」第二輪相互評鑑,由於此輪評鑑使用「打擊清洗黑錢財務行動特別組織2004年評鑑方法論」,內容跨及立法、金融監理（含非營利組織及特定非金融行業及專門職業技術人員）、執法、國際合作及金融情報中心等眾多政府部門,對於跨部會間之協調相當重要,宜由法務部主政擔任溝通協調角色。二、「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發布之跨國境攜帶無記名有價證券應訂定防制洗錢規範,包括申報或揭露機制等,我國仍未訂定配套措施。三、我國銀行公會所訂定之「銀行防制洗錢應注意事項」應增列審核通匯銀行開戶之標準,並賦予銀行定期蒐集通匯銀行對防制洗錢之控管機制,金管會在進行實地檢查時亦應加強對通匯銀行業務之檢查。 |