C09700585-參加「亞太洗錢防制組織(APG)」與「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」共同舉辦之年度「洗錢態樣研討會」會議報告

出國期間

2007-11-27 至 2007-12-01

前往地區

泰國

出國人數

共 1 位

基本資料
系統識別號	C09700585
主題分類	財政經濟
施政分類	財政金融
計畫名稱	參加「亞太洗錢防制組織(APG)」與「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」共同舉辦之年度「洗錢態樣研討會」會議報告
報告名稱	參加「亞太洗錢防制組織(APG)」與「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」共同舉辦之年度「洗錢態樣研討會」會議報告
電子全文檔	C09700585_1.doc
報告日期	2008-02-27
報告書頁數	92

其他資料
出國期間	2007-11-27 至 2007-12-01
前往地區	泰國
參訪機關	泰國金融情報中心AMLO
出國類別	其他
關鍵詞	亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,資助武器擴散,ProliferationFinancing,貿易金融,TradeFinance

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關

行政院金融監督管理委員會銀行局

出國人員

姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等
劉燕玲	行政院金融監督管理委員會銀行局	第一組	稽核	薦任

報告內容摘要
「亞太防制洗錢組織(APG)」於96年11月28-30日與「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」共同舉辦之「洗錢態樣研討會」,旨在透過透過各國國家報告之分享,共同研究各種洗錢態樣與最新國際趨勢,會議分成四個工作組研討會議進行,內容包括：洗錢威脅分析策略,資助武器擴散之研究、賭博與賭場之洗錢風險與態樣研究、電子商務網站洗錢及資助恐怖分子之風險研究等議題,以增進反洗錢與反恐之國際資訊交流與合作。
前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09700585

報告內容摘要

「亞太防制洗錢組織(APG)」於96年11月28-30日與「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」共同舉辦之「洗錢態樣研討會」,旨在透過透過各國國家報告之分享,共同研究各種洗錢態樣與最新國際趨勢,會議分成四個工作組研討會議進行,內容包括：洗錢威脅分析策略,資助武器擴散之研究、賭博與賭場之洗錢風險與態樣研究、電子商務網站洗錢及資助恐怖分子之風險研究等議題,以增進反洗錢與反恐之國際資訊交流與合作。

前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09700585