C09602189-參加亞太防制洗錢組織（APG）2007年第十屆澳洲伯斯年會出國報告

基本資料
系統識別號	C09602189
主題分類	法務
施政分類	法務
計畫名稱	參加亞太防制洗錢組織2007年年會及技術協助讑壇
報告名稱	參加亞太防制洗錢組織（APG）2007年第十屆澳洲伯斯年會出國報告
電子全文檔	C09602189_1.doc
報告日期	2007-10-11
報告書頁數	112

基本資料

系統識別號

C09602189

主題分類

法務

施政分類

法務

計畫名稱

參加亞太防制洗錢組織2007年年會及技術協助讑壇

報告名稱

參加亞太防制洗錢組織（APG）2007年第十屆澳洲伯斯年會出國報告

電子全文檔

C09602189_1.doc

報告日期

2007-10-11

報告書頁數

112

其他資料
出國期間	2007-07-21 至 2007-07-28
前往地區	澳大利亞
參訪機關	亞太防制洗錢組織（APG）
出國類別	其他
關鍵詞	亞太防制洗錢組織（APG）,洗錢,相互評鑑

其他資料

出國期間

2007-07-21 至 2007-07-28

前往地區

澳大利亞

參訪機關

亞太防制洗錢組織（APG）

出國類別

其他

關鍵詞

亞太防制洗錢組織（APG）,洗錢,相互評鑑

姓名

服務機關

服務單位

職稱

官職等

林銘寬

中央銀行

金融業務檢查處

科長

薦任

報告內容摘要
(一)我國參與會議成員包括法務部檢察司陳副司長文琪、黃檢察官元冠、調查局洗錢防制中心周主任有義、馮科長素華、林調查員瑞龍、金管會銀行局張副組長子浩、劉稽核燕玲、外交部國際組織司程秘書文玲、警政署黃隊長明昭、王偵察員順隆、中央銀行由林科長銘寬代表共11員。(二)本次年會於7月23日至26日共召開4天,除APG秘書處作例行工作報告,討論APG未來工作計畫、預算及技術協助事務外,另一重點為審查與聽取各國防制洗錢之施行狀況。本年共有我國、澳門、蒙古、馬來西亞、泰國及柬埔寨等6個會員接受相互評鑑。（三）依據評鑑結果我國共有11項列為未遵循（Non-Compliant；NC）,13項列部分遵循(PartialCompliant；PC),18項列大部分遵循(LargelyCompliant；LC),7項列完全遵循(Compliant；C)。（四）感想與建議：在相互評鑑報告中,我國明顯缺失如下：1.應降低現金交易確認客戶身分之門檻2.對於高知名度政治人物應建立風險管理程序3.對於特定非金融專業人員應有規範。4.對於FATF建議之高風險國家應建立預防機制及處理措施。
前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09602189

報告內容摘要

(一)我國參與會議成員包括法務部檢察司陳副司長文琪、黃檢察官元冠、調查局洗錢防制中心周主任有義、馮科長素華、林調查員瑞龍、金管會銀行局張副組長子浩、劉稽核燕玲、外交部國際組織司程秘書文玲、警政署黃隊長明昭、王偵察員順隆、中央銀行由林科長銘寬代表共11員。(二)本次年會於7月23日至26日共召開4天,除APG秘書處作例行工作報告,討論APG未來工作計畫、預算及技術協助事務外,另一重點為審查與聽取各國防制洗錢之施行狀況。本年共有我國、澳門、蒙古、馬來西亞、泰國及柬埔寨等6個會員接受相互評鑑。（三）依據評鑑結果我國共有11項列為未遵循（Non-Compliant；NC）,13項列部分遵循(PartialCompliant；PC),18項列大部分遵循(LargelyCompliant；LC),7項列完全遵循(Compliant；C)。（四）感想與建議：在相互評鑑報告中,我國明顯缺失如下：1.應降低現金交易確認客戶身分之門檻2.對於高知名度政治人物應建立風險管理程序3.對於特定非金融專業人員應有規範。4.對於FATF建議之高風險國家應建立預防機制及處理措施。

前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09602189