2010-11-24 至 2010-11-29
共 1 位
| 系統識別號 | C09903888 |
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| 主題分類 | 法務 |
| 施政分類 | 犯罪調查 |
| 計畫名稱 | 參加「亞太防制洗錢組織」洗錢態樣與趨勢工作研討會 |
| 報告名稱 | 參加「2010年『亞太防制洗錢組織』洗錢態樣工作研討會」（APGTypologiesWorkshop2010)出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-11-06 |
| 報告書頁數 | 24 |
| 出國期間 | 2010-11-24 至 2010-11-29 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | 無 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 洗錢態樣工作研討會,大規模跨國詐欺,人口販運與洗錢,亞太防制洗錢組織,洗錢,資助恐怖分子 |
| 計畫主辦機關 | 法務部調查局 | ||||||||||
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| 出國人員 |
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| 今年「亞太防制洗錢組織」（APG）洗錢態樣工作研討會於10月26日至28日在孟加拉舉行三天,前一日（25日）下午另舉行洗錢態樣工作組會議。此會議為APG固定每年舉行會務活動之一,我國為該組織正式會員,本次與會代表包括調查局洗錢防制處科長藍家瑞、法務部板橋地檢署主任檢察官朱帥俊及金融監督管理委員會銀行局稽核黃耀白等三員。本會議目的在於討論區域性防制洗錢相關議題並分享工作經驗,讓與會人員瞭解洗錢趨勢、新興手法與防制方式、國際要求標準及如何推動相關因應作為等。今年工作研討會討論主題包括：(i)與大規模跨國詐欺有關之洗錢；(ii)非營利組織對洗錢威脅所暴露之弱點;(iii)人口販運及偷渡與洗錢。我國在會中除了提報防制洗錢現況報告外,另作專題報告,題目為：「跨國詐欺洗錢案例及我國預防性作為」。 |
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