2007-06-24 至 2007-06-29
共 1 位
| 系統識別號 | C09602441 |
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| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 銀行 |
| 計畫名稱 | 參加SEACEN第46屆銀行監理-防制洗錢之金融檢查研討會 |
| 報告名稱 | 參加SEACEN第46屆銀行監理-防制洗錢之金融檢查研討會報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2007-10-01 |
| 報告書頁數 | 20 |
| 出國期間 | 2007-06-24 至 2007-06-29 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | 無 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 防制洗錢 |
| 計畫主辦機關 | 行政院金融監督管理委員會銀行局 | ||||||||||
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| 出國人員 |
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| 本訓練課程主要目的在使金檢人員了解有關防制洗錢及資助恐怖份子之作業、法律及聲譽風險之重要性,及與其相關整體風險管理之影響。共有25位來自9個國家的參與者,包括亞洲地區11國央行及監理機關,包括柬埔寨、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、我國、泰國、東帝汶、越南。課程目標：1.使參與者了解防制洗錢之主要風險,及對銀行整體風險管理之影響。2.使參與者在監理及金檢中能夠運用這些觀念及原則。美國查核防制洗錢業務的金檢人員約佔全體金檢人員的十分之一,所有檢查無論總行或分行至少配有一位專門查核防制洗錢業務的金檢人員,由於主管機關的重視,可以想見美國金融機構在防制洗錢業務上無論深度及廣度均符國際標準。 |
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